CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria, para el próximo día 27 de septiembre de 2017, a las 13:30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/Isaac Peral, 1 (38108), Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 28, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Soledad Muelas García Esteller.