CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COFARES CANARIAS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de diciembre de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108), Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 11 de diciembre de 2019, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Andrino Terrats.