CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COCINAS CENTRALES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de febrero de 2015, a las 11,00 horas, en Alcalá de Henares (Madrid), calle Montevideo, número 10, Polígono Industrial Camporroso y, en segunda convocatoria, el día 20 de febrero de 2015, en el mismo lugar y hora, que se desarrollará bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2013 y finalizado el 31 de agosto de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio, iniciado el 1 de septiembre de 2013 y finalizado el 31 de agosto de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de modo inmediato y gratuito, en la forma ordenada en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, que se haya a su disposición en la sede social de la compañía.

Alcalá de Henares, 12 de enero de 2015.- El Administrador único, don Carlos Gorozarri del Valle.