CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COBEGA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Cobega, S.A." (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Avenida dels Països Catalans, 32, Esplugues de Llobregat, Barcelona, en primera convocatoria, el día 21 de noviembre de 2011, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta aprobada por la Junta anterior.

Segundo.- Informe sobre las operaciones de la Sociedad y el Grupo Cobega hasta el 31 de octubre de 2011.

Tercero.- Nombramiento, sustitución o reelección de Auditores de Cuentas para la Sociedad y el Grupo Consolidado de la Sociedad.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público y, en su caso, subsanación y complemento de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Sexto.- Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Complemento de la Convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Derecho de Asistencia y Representación: Los requisitos para la asistencia a la Junta General o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Barcelona, 19 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Blanco.