CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLUB MR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Carretera de Las Rozas a El Escorial, km 5,5, en Las Rozas de Madrid (Madrid), el sábado día 7 de junio de 2014, en primera convocatoria a las 10,00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, domingo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la Auditoría de las partidas contabilizadas en partidas pendientes de aplicación al cierre del ejercicio 2005.

Segundo.- Información sobre la ejecución del contrato de arrendamiento de negocio con Cantizal Sport Center, S.L., relativa al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese de consejero y reducción del número de miembros del Consejo a tres.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la redacción y aprobación del acta de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como solicitar el envío, de forma gratuita, de una copia de la documentación.

Las Rozas de Madrid, 20 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Setién García.