CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, n.º 8 de Madrid, en primera convocatoria, el día 16 junio de 2012, a las 13 horas y, si procediese, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2012, a las 13 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y la Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del día, van a ser sometidos para la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Herrero Lamo de Espinosa.