CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLUB MATAGRANDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2012 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el miércoles día 16 de mayo de 2012, a las veintiuna horas, en la sede social, sita en Camino de Matagrande, sin número, de Antequera (Málaga), y en segunda convocatoria, el jueves 17 de mayo de 2012, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo sobre la gestión del ejercicio 2011 y estado actual de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de 2011 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos de Ingresos, Gastos, Plan de Inversiones y Financiación del mismo, para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de la misma. Asimismo, los accionistas que presenten, al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar un Complemento a la presente Convocatoria para inclusión de uno o más puntos en el Orden del día, conforme a lo dispuesto en la reciente redacción del artículo 172 del mismo cuerpo legislativo. En virtud del artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se acordó, asimismo, la asistencia a la Junta del Notario don Jerónimo Moreno Moreno, a fin de levantar acta de los acuerdos que se adopten en la misma. Por último, recordar que podrán ser representados de acuerdo con el artículo 13 de nuestros Estatutos sociales y el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Antequera a, 13 de marzo de 2012.- V.º B.º Presidente. El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Acedo.