CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLÍNICA RADÓN, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Doña María Emilia Recio Romero, como Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad "Clínica Radón, S.A.", tal y como se acordó en el consejo de administración celebrado el día 4 de abril de 2013, por medio de la presente convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida Carlos Cano, s/n, CP 11207, Algeciras (Cádiz), el día 13 de mayo de 2013 a las 18:30 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la no suscripción de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Informe sobre las razones que impiden el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2011 en el Registro Mercantil.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación económico-financiera de la sociedad a la fecha.

Cuarto.- Información a facilitar por los Consejeros D. Antonio Recio Romero y D. Antonio Sacchetti Fernandes de Passos a los accionistas sobre las actuaciones realizadas en cuanto a la cancelación anticipada de depósitos y transferencias realizadas por los Consejeros D. Antonio Recio Romero y D. Antonio Sacchetti Fernandes de Passos a Sociedades participadas por estos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Málaga, 4 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.ª Emilia Recio Romero.