CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía para su asistencia a la Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el martes día 26 de agosto de 2014 a las dieciocho horas en el domicilio social, sito en avenida de Galicia 1 de Ponferrada (León), y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente miércoles 27 de agosto, a las dieciocho horas y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Inscripción en el Registro Mercantil de León, del dominio de internet correspondiente a la página web de la sociedad, a efectos de anuncios de convocatorias, notificaciones y comunicaciones electrónicas con los socios.

Segundo.- Aplicación de la totalidad del importe de la reserva legal y resto de reservas de libre disposición a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Tercero.- Reducción de capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre patrimonio neto y capital social por compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en virtud de lo establecido en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital o, en su caso, disolución de la sociedad.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Ponferrada, 9 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Landeira Bernaldo de Quirós.