CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 16 de Marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas de "Climax, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n. (aparcamiento subterráneo), el próximo día 8 de Junio de 2011, a las trece horas en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, Informe de Auditoria de Cuentas.

Madrid, 11 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ignacio de Ramón Martínez.