CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLEAR INVERSIONES SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLEAR INVERSIONES SICAV, S.A. a fecha de 13 mayo, 2013

Junta general extraordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2013, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente


Orden del día: 13 mayo, 2013

Junta general extraordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2013, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad encargada de la gestión, representación y administración de los activos sociales.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria, y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Traslado de domicilio social, y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Remuneración del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Barcelona, 30 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CLEAR INVERSIONES SICAV, S.A.

"CLEAR INVERSIONES SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-5039 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2013-5039
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130513
Fecha última actualizacion: 13 mayo, 2013
Numero BORME 88
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130025270
ID del anuncio: A130025270
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 6037
Pagina final: 6037



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