CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CLARIS DIR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, Entresuelo, de Barcelona, el día 20 de Mayo de 2010, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2009; de la gestión del administrador; aplicación de su resultado, en su caso.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe del administrador sobre la modificación estatutaria prevista y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de marzo de 2009.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación, D. Ramón Canela Piqué.