Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS CLARIS DIR, S.A. del 20180510
Orden del día: 10 mayo, 2018
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 12 de junio de 2018, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2017.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 4 de mayo de 2018.- El Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", representado por Ramón Canela Piqué.