CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CINES DE JEREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CINES DE JEREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA a fecha de 18 mayo, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 29 de marzo de 2011, se convoca Junta general ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, número 9 y 10, Sevilla, el próximo día 27 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente


Orden del día: 18 mayo, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 29 de marzo de 2011, se convoca Junta general ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, número 9 y 10, Sevilla, el próximo día 27 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e informe de gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2011, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2011.

Segundo.- Ratificación del nombramiento como Consejero de don José Manuel Hernández Gutiérrez, designado por cooptación.

Tercero.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, para regular la retribución del cargo de Administrador. Determinación de la retribución de los Administradores sociales.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para sustituir la forma de convocatoria de la Junta general, permitiendo realizarla mediante anuncio publicado en la página web de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance de situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, Memoria, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 30 de abril de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración, Aurora Hernández García.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CINES DE JEREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

"CINES DE JEREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-13852 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-13852
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120518
Fecha última actualizacion: 18 mayo, 2012
Numero BORME 93
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120034098
ID del anuncio: A120034098
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 14997
Pagina final: 14997



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