CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CINARASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas D.ª Soledad Herrera Torres, Administradora única de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 26 de julio de 2010, a las 17:00 horas, en Madrid, calle General Pardiñas n.º 15 - 1.º y, en su caso, en segunda convocatoria, el 27 de julio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobar la actuación y gestión de los Apoderados y representantes de la sociedad, así como, en su caso, de los órganos sociales durante los referenciados ejercicios económicos.

Cuarto.- Trasladar el domicilio de la sociedad y consecuente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 212.2 L.S.A. y a partir de esta convocatoria, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Madrid, 8 de junio de 2010.- La Administradora única, Soledad Herrera Torres.