CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CIMPOR HORMIGÓN ESPAÑA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 22 de junio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 13 de agosto de 2012, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2011 de "Cimpor Hormigón España, Sociedad Anónima", así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 22 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.