CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CIGASA, S.A.

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara n.º35, Bajo Izquierda, el día 28 de enero de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2011, 2012,2013 y 2014.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Tercero.- Nombramiento o reelección del Administrador único de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2017 y siguientes hasta el máximo legal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de diciembre de 2015.- El Administrador único.