CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CIDADE UNIVERSITARIA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Cidade Universitaria, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Miralles, Campus Universitario de Vigo, Lagoas Marcosende, s/n, el próximo día 11 de mayo de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como del informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Quinto.- Aprobación o censura, en la condición de socio único, de las cuentas anuales de la sociedad Tenda Universitaria, S.L. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la aprobación o censura de la gestión social.

Sexto.- Propuesta y aprobación, si procede de la reelección de los auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2011 y 2012.

Séptimo.- Ratificación del cargo de consejero elegido por cooptación.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de Cuentas. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todos los documentos mencionados. Previsión de celebración de la Junta General: La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios que se anuncia esta convocatoria.

Vigo, 4 de abril de 2011.- Salustiano Mato, Presidente del Consejo de Administración.