CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CICLOPLAST, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Orense nº 11 – 4º 28020 MADRID el próximo día 11 de diciembre de 2022, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 12 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación del presupuesto 2023 y mecanismo de reparto entre accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La Junta General se celebrará según lo dispuesto en la LSC y podrán asistir por medios telemáticos previstos en los Estatutos sociales, para lo que se facilitará el correspondiente acceso con la debida antelación.

Madrid, 28 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.