CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de Cherubino Valsangiacomo, S.A., se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en su sede social, en Ctra. Cheste-Godelleta, km 1, Chiva (Valencia), el día 1 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 2 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado total de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Cherubino Valsangiacomo, S.A., correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Subsanación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de septiembre de 2012 relativo a nombramiento de auditores. Por imperativo legal de acuerdo con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital se hace extensivo el nombramiento de auditores para los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos de la Sociedad y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta ordinaria.

Chiva, 20 de octubre de 2014.- Don Carlos Valsangiacomo Gil, Administrador Único.