CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CHERSA 2002 SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de Febrero de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de marzo de 2012, en el domicilio social, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de Marzo de 2012, en el mismo lugar y a las 12'30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación de las funciones de gestión, administración y representación (Sociedad Gestora) y nombramiento de sociedad gestora de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de depositario de la sociedad. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de Accionistas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de la publicación del presente anuncio, podrán examinar en el domicilio social y pedir inmediata y gratuitamente de la sociedad, la entrega o envío gratuito de un ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc Sabé Richer.