CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CHERSA 2002 SICAV S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo de Consejo de Administración, de fecha 26 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 18 de junio de 2013, en el domicilio social de la Compañía, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2013, en el mismo lugar y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Cambio de denominación social. Sustitución de depositario de la sociedad. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital; asimismo podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 5 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Figuera Santesmases.