CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CHEMIPOL, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad Chemipol, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 25 de junio de 2013 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria; y el día 26 de junio de 2013 a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación reclasificación cuenta remanente a reservas voluntarias.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se informa a los señores accionistas que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe de auditor.

Terrassa, 7 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, don Elías Broto Romeo.