CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CESÁREO GÓMEZ, S.A.

Convocatoria Junta general Cesáreo Gómez, S.A. Don Jorge Gómez Torres, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Cesáreo Gómez, S.A., y ejecutando Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de septiembre de 2014, tomado por unanimidad, procede a convocar Junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo día 30 de octubre de 2014, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, y a la misma hora, en segunda, en la calle Pasteur, 14, Polígono de la Grela–Bens, La Coruña, y, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del plan de inversiones.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 LSC. Dicho punto es sacado a votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes.

A Coruña, 22 de septiembre de 2014.- El Presidente, D. Jorge Gómez Torres.