CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CERRAJERA VALLE LENIZ, S.A.

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el Polígono Arbi Zelai, s/n., Aretxabaleta (Gipuzkoa) el próximo día 8 de Junio de 2012, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 09 de Junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Aretxabaleta, 2 de mayo de 2012.- El presidente del Consejo de Administración, don José Agustín Elorza Arcauz.