CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CEREALES FID, S.A.

Don Felipe P. Iglesias Valiente, Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, conforme al artículo 14, párrafo 2.º de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Alfonso VII, n.º 66, en la localidad de Coria (Cáceres), a las 9 horas del día 18 de enero de 2012, en primera convocatoria, y en su caso, a las 9,30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Designar Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobar la gestión efectuada por los administradores durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobar las cuentas del ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Transformación de la sociedad en una mercantil de responsabilidad limitada, aprobando los estatutos que rigen el funcionamiento de la misma, previa aprobación del balance del día anterior al acuerdo.

Sexto.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Cambiar el modo de organizar la administración de la sociedad, que pasará a ser por medio de dos administradores solidarios.

Octavo.- Facultar a cualquiera de los administradores nombrados, para que concurra ante Notario y eleve a público los citados acuerdos.

Coria (Cáceres), 16 de diciembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Felipe P. Iglesias Valiente.