CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 17 de abril de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2010, a las once horas, en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2010, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2009 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2010.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.- Elección de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos 36 acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 21 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.