CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 21 de abril de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2012, a las once horas, en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel) y en segunda convocatoria, el día diecisiete de junio de 2012, a las doce horas, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2011 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad.

Quinto.- Elecciones de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de Interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 2 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Molpeceres Santos.