CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 13 de Abril de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 15 de Junio de 2013 a las doce horas en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día dieciséis de Junio de 2013 a las doce horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2012 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.