CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 22 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 31 de Mayo de 2014 a las doce horas en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día 1 de Junio de 2014 a las doce horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2013 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2014, modificaciones regulatorias en materia de cogeneración y su impacto en la actividad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.- Elección de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 10 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.