CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTROS TURÍSTICOS DE BUCEO MALLORCA, S.L.

Junta General de socios. Se convoca a los socios de Centros Turísticos de Buceo Mallorca S.L. a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social, P.º de la Castellana, 72, 2.º el próximo día 23 de diciembre de 2010, a las 12:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores Solidarios durante el ejercicio social de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el periodo 2010 a 2014, ambos inclusive.

Quinto.- Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlo a lo establecido en el Acuerdo de Socios de fecha 26 de diciembre de 2008.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de auditoría y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Madrid, 1 de diciembre de 2010.- El Administrador Solidario, Luis Comenge Fuentes.