CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO MÉDICO MENFIS, S.A.

Las Administradoras de Centro Médico Menfis, S.A., han convocado Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 4 de mayo de 2012, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 20101 Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de auditor.

Tercero.- Prestación de aval solidario a favor de "Residencia Asistida de La Luz, S.A." para la apertura de cuenta de crédito.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales, en función de la nueva normativa.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Autorizaciones para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Aranda de Duero, 20 de marzo de 2012.- Las Administradoras.