CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO MÉDICO EL CASTRO VIGO, S.A.

Doña Mercedes Ferreirós Conde y don Augusto Viso Novo, Administradores Mancomunados de la mercantil Centro Médico El Castro Vigo, S.A., convocan a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Manuel Olivié, n.º 11, de Vigo, el día 15 de mayo de 2013 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 16 de mayo, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales para cambiar de dos a cinco años el plazo de mandato de los Administradores y aprobación de su nueva redacción.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma; así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 26 de marzo de 2013.- Los Administradores Mancomunados, Mercedes Ferreirós Conde y Augusto Viso Novo.