CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO FARMACÉUTICO DEL NORTE, S.A.

El Consejo de Administración de "Centro Farmacéutico del Norte, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Santander, calle Río Pisueña, sin número, a las doce horas del día 10 de mayo de 2012, en primera convocatoria, o el día 11 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de socios Interventores, con dicho objeto.

Derecho de información.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta. De igual modo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideran convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. De conformidad con lo dispuesto en los artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía, y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en concreto: las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santander, 28 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Díaz-Munio Merodio.