CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la sociedad "CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2021, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera y única convocatoria en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo de la Castellana, número 259, C, 18, edificio Cuatro Torres Business Área (CTBA) - Torre de Cristal, 28046 - Madrid, el próximo día 28 de abril de 2021, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- En su caso, modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración, así como el informe de gestión y el informe de auditoría). Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia del informe escrito elaborado por el Consejo de Administración con la justificación de la propuesta de modificación estatutaria. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil "Cedec Holding, S.A.", representada por don Marc Alexandre Burini.