CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de "CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A." ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos Sociales, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Luxemburgo nº 2, el día 8 de junio de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas, balance de situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios abreviado en el patrimonio neto, memoria y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de actas anteriores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como en su caso, conforme a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 del texto de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.

Madrid, 3 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Díaz-Pache Gosende.