CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO COMERCIAL EL LAGO, S.A.

Convocatoria de junta general extraordinaria. Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en Avenida Joan March Ordinas número 6 2.º de Palma, en fecha 21 de junio de 2011 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación y subsanación de defectos para la inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo de transformación de S.A. en S.L. adoptado en Junta General en fecha 29 de junio de 2010. (Cuyo orden del día fue: examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2009; distribución del resultado del ejercicio de 2009; censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio; transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada; cese y nombramiento de administradores; ruegos y preguntas).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2010.

Tercero.- Distribución del resultado del Ejercicio de 2010.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión social del ejercicio.

Quinto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, de los siguientes documentos: a) El informe de los administradores que explica y justifica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación. b) El balance de transformación. c) El proyecto de estatutos del tipo social resultante de a transformación.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2011.- Don Eugenio García Moll, Presidente del Consejo de Administración.