CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRO BALEAR INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el despacho del Notario de Palma de Mallorca, don Víctor Alonso-Cuevillas, sito en avenida Alejandro Rosselló, 26, entresuelo, término municipal de Palma de Mallorca, el día 24 de octubre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 25 de octubre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Designación de Secretario y, en su caso, de Presidente.

Segundo.- Aceptación de renuncia de cargo de Administrador.

Tercero.- Variación del régimen de administración, pasando de dos administradores solidarios, a administrador único.

Cuarto.- Modificación de la redacción de los artículos 6, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26 y 31, singularmente para acomodar su redacción al nuevo régimen o sea sustituyendo la palabra administradores, por administrador, administrador único u órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevo administrador único, designando para dicho cargo al otro administrador solidario u otra persona.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tendrán derecho a examinar a partir de la convocatoria de esta Junta, en el domicilio social, el texto integro de la modificación proyecta, y, el informe sobre el mismo del órgano de administración, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 7 de septiembre de 2011.- Los Administradores solidarios: Miguel Llabrés Feliu e Isabel Llabrés Ramis.