CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRE MEDIC SANT JORDI DE SANT ANDREU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de mayo de 2013 a las 19.30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como, del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Creación y establecimiento de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Reelección de auditores.

Séptimo.- Designación y/o reelección de consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de auditoría.

Barcelona, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.-Don Julio de Miquel Berenguer.