CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENTRE MEDIC SANT JORDI DE SANT ANDREU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de mayo de 2014 a las 20.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2014 a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como, del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ratificación y, en su caso, aprobación de la modificación del art. 10.º de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Delegar en favor del Consejo de Administración y/o en favor del Presidente en su nombre, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para la consecución del proyecto de la nueva Clínica Sant Jordi.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de gestión y el informe de auditoría. De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de dicha modificación estatutaria, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio de Miquel Berenguer.