CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CENETE, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "CENETE, S.A.", para su celebración en la notaría de D. José Justo Navarro Chinchilla, sita en Calle Cárcel Baja, nº 19, de Granada, a las 09:00 horas del día 29 de mayo de 2023, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Séptimo.- Aprobación del correcto reparto de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2021, según los derechos de voto atribuidos a la socia Dª Matilde Rodríguez Zapata de conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2020.

Octavo.- Aprobación del reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles de la Sociedad.

Noveno.- Ejecución del acuerdo de Modificación de Estatutos Sociales acordado por unanimidad de la Junta General en fecha 16 de diciembre de 2020. Elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.- Cambio del Domicilio Social de la Sociedad.

Undécimo.- Acuerdo sobre el ejercicio de Representación Proporcional por parte de los socios en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, todos ellos abreviados.

Granada, 18 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Torres.