CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CEMENTOS ANTEQUERA, S.A.

Complemento de Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad

En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada para su celebración en Málaga, calle Atarazanas, 2, 1.ª planta, el día 27 de marzo de 2012, a las 12:30, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con la solicitud de publicación de Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida por accionista que representa más del cinco por ciento del capital social, así como de la fe de errata producida en la convocatoria, según anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" número 36 de fecha 21 de febrero de 2012 y en la página Web de la sociedad www.cementosantequera.com, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente Complemento de convocatoria. En consecuencia con lo anterior, se incluyen dos nuevos puntos en el orden del día, con el tenor literal que se refleja en los puntos 3 y 4 siguientes, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria, los comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.- Examen del Informe de Auditores y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión, referidos a la sociedad y a su grupo consolidado y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Incremento, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración en un (1) miembro, de tal modo que el Consejo de Administración esté compuesto por trece (13) miembros y consiguiente modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir del presente Complemento a la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto de la propuesta de acuerdo presentada por el accionista solicitante del presente Complemento de la convocatoria así como su justificación. Asimismo se informa a los señores accionistas que el Complemento a la convocatoria de la Junta también ha sido publicado, en los mismos términos, en la página Web de la sociedad www.cementosantequera.com tal y como establece el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 23 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por don Javier Carrasco Martín.