CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CAUCHOS JEMA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria. El Órgano de Administración de la compañía Cauchos Jema, Sociedad Anónima, conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en la carretera Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 1,200, nave 3 del Polígono Industrial el Álamo de Humanes de Madrid (Madrid), el día veintiséis de julio de dos mil diez a las 10 horas, en primera convocatoria y el día veintisiete de julio de dos mil diez a las 10 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2009.

Segundo.- Cese del actual Órgano de Administración y nombramiento de nuevo.

Tercero.- Comunicación al Órgano de Administración, y posterior traslado a los socios, de propuesta de transmisión de acciones por parte de los herederos legales del socio fallecido, según estipula el artículo 8 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades precisas para elevar a público los acuerdos adoptados y recabar su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Humanes de Madrid, 28 de junio de 2010.- Administradora Solidaria "Cauchos Jema, S.A.", Fdo.: María Jesús Práxedes Gutiérrez Moreno.