CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CATALANA DE PINSOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, ubicado en la Carretera de Sant Fruitós a Berga, kilómetro 46.8, de Olvan (Barcelona), el día 30 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas y treinta minutos , en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar , en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobar o censurar la gestión social desarrollada en el mismo ejercicio 2010 y, en su caso, aprobar la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aumento de capital social con emisión de nuevas acciones sociales mediante aportaciones dinerarias. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones sociales. En su caso, modificación del articulo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Fijar la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la ampliación, o de pedir la entrega y envío gratuito de estos documentos.

Olvan, 26 de mayo de 2011.- Manuel Ballús Orriols, Presidente del Consejo de Administración.