CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CASTLA 96, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la entidad Castla 96, S.A., a celebrar en el domicilio social, en única convocatoria el día 25 de junio de 2014, a las doce horas treinta minutos, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15B de los Estatutos Sociales, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, incorporando o reenumerando los artículos correspondientes.

Segundo.- Cobertura del total de la reserva legal exigida por la Ley de Sociedades de Capital con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones conforme al artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener de forma gratuita, el envío de los documentos de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma.

Castellón de la Plana, 5 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Hugo Izquierdo Bonet.