CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CASHBACK SALES & ADMINISTRATION SOCIEDAD ANONIMA

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del administrador de la entidad Cashback Sales & Administration, Sociedad anónima, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la vigente LSC, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho profesional del notario D. Fernando Moreno Muñoz, sito en Fuengirola, Avenida Juan Gómez Juanito nº 3-1º, el viernes 17 de febrero 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y al día hábil inmediato siguiente, 20 de febrero a la misma hora en segunda, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, rectificación de errores y aprobación en su caso del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio.

Tercero.- Renuncia al cargo del administrador.

Cuarto.- Aprobación de su gestión.

Quinto.- Nombramiento de nuevo administrador.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados y gestiones necesarias a su inscripción.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa cuanta documentación pudiera ser de su interés en relación con los temas que se analizaran en la Junta, quedando ésta a su disposición para ser examinada en el propio domicilio social, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fuengirola, 16 de diciembre de 2022.- Administradora, Tanzilia, Savchenko.