CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CASAS DE BURGOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Casas de Burgos, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2010 convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, plaza Santo Domingo de Guzmán, número 17, bajo, en Burgos, el día 15 de diciembre de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Burgos, 7 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Iráculis Miguel.