CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CASAS DE BURGOS, S.A.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "CASAS DE BURGOS, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la calle General Álava, número 20, 1.º, el día 1 de julio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2015.- El Administrador único de la sociedad, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, S.L., en su nombre y representación, Antonio Iráculis Miguel.