CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CASA QUEMADA AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por orden de la Presidencia de esta sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 19 de diciembre de 2011 a las 18 horas en el domicilio sito en Albacete calle Teodoro Camino, n.º 24, 1.º, para tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, un estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio 2010, el cual fue cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, conforme al art. 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 10 de noviembre de 2011.- Paulino Martínez Cuervas-Mons, Secretario, V.º B.º María Pilar Martínez Cuervas-Mons.