CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CARTONAJES BARCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional del Abogado doña Emilia Albalate Loshuertos, sito en esta Ciudad, Paseo de las Damas, número 9, cuarto derecha, el día diez de enero de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre el resultado de los procedimientos administrativos y judiciales derivados del accidente laboral acaecido en diciembre de 2009.

Segundo.- Modificación en la forma de convocar las Juntas Generales de la Sociedad. Modificación, en su consecuencia, del artículo dieciséis de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales y estatutarios.

Zaragoza, 18 de noviembre de 2011.- La Presidenta, doña María del Carmen Monsalve Algarra.